Власти Южной Кореи раскрыли подпольную валютную сеть со многомиллионным оборотом
Таможенное управление Южной Кореи ликвидировало подпольную сеть, которую обвиняют в незаконном обороте средств. Деньги, полученные от азартных игр, нелегально поступали на Филиппины. По сообщениям местных СМИ, задержаны 10 человек. Сейчас подозреваемые в прокуратуре Центрального района Сеула за нарушение правил обмена валют.
По данным Таможенной службы Кореи, задержанные поспособствовали несанкционированному обмену около 137 млрд корейских вон (7,9 млрд рублей). Они получали деньги для азартных игр наличными и путем банковских переводов. Средства перевели в доллары США и вывезли из страны в сумках для гольфа и обычном багаже.
По версии властей, подозреваемые участвовали в незаконной игорной деятельности за рубежом. Сейчас следователи уточняют источники средств и лица людей, которые инициировали эти транзакции.
Предположительно каждый курьер перевозил по 200 тысяч долларов (16 млн рублей) за один рейс. Всего группировка совершила 519 поездок на Филиппины.
Согласно законодательству Южной Кореи, несанкционированный вывоз средств за границу — это серьезное правонарушение. Ситуация усугубляется тем, что операции были связаны с азартными играми. Правительство строго следит за незаконными потоками капитала.
Примечательно, что на Филиппинах местные операторы казино объединились в альянс, направленный на повышение безопасности индустрии.
