Дума ввела новый механизм борьбы с нелегальным игорным бизнесом

На заседании 26 января Государственная Дума приняла закон, вводящий ответственность банков и иных платежных операторов за переводы в пользу нелегальных казино. Ответственность понесут как физические, так и юридические лица.

Законопроект поясняет, что нарушение операторами положений, установленных правилами регулирования игорного бизнеса и деятельности иностранных компаний на территории страны, теперь карается штрафными санкциями. В документе, помимо запрета на платежи, указаны и другие требования. Платежным операторам также отныне запрещено заключать договора с незарегистрированными игорными заведениями, а также не принимать меры по расторжению ранее подписанных соглашений.

В случае обнаружения фактов подобных транзакций, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 100 000 до 500 000 рублей. Кредитные организации понесут наказание в том же размере. Юридические лица в аналогичной ситуации заплатят от 25% до 40% от суммы перевода. При этом, минимальный платеж для них составит 5 млн рублей.

Учет организаторов игорного бизнеса, работающих без разрешения регулятора, ведет Федеральная налоговая служба. Незаконные онлайн-казино и лотереи также попадают в список ФНС. Деятельность этих организаций запрещена в стране, а платежи в их пользу нельзя осуществлять с 2018 года. Тем не менее, многие операторы продолжали допускать переводы в пользу организаторов незаконных азартных игр. С сегодняшнего дня за каждым таким платежом последует штраф.

Кроме того, в стране продолжает действовать закон, позволяющий Федеральной налоговой службе инициировать блокировку онлайн-площадок, осуществляющих запрещенные переводы без решения суда. Под него подпадает любой платежный оператор, допускающий транзакции денежных средств нелегальным казино и лотерейным организациям.

Напомним, в 2021 году игорный регулятор Украины выдал более четырех тысяч лицензий.