Власти Гоа обязали игорных операторов предоставить сведения о всех видах POS-терминалах, через которые идет прием денег от игроков. Данная мера направлена на упреждение возможности отмывания денег через казино для финансирования грядущих выборов в стране. Операторы должны предоставить информацию о терминалах до 5 февраля, следующего дня после выборов.
Казино обязаны раскрыть следующие сведения о POS-терминалах: серийный номер, номер банковского счета, название и адрес банка, обслуживающего терминал.
«В преддверии выборов средства казино могут пойти на поддержку правящих политических сил, которые, в силу своего положения, имеют влияние на игорный бизнес», — сказал представитель коммерческого отдела налогового департамента Гоа.
По словам главы избирательного комитете Гоа, все подозрительные транзакции, прошедшие через терминалы казино, будут тщательно расследованы, а игорные операторы, которые будут уличены в финансировании избирательных компаний, понесут строжайшее наказание.
Напомним, в декабре 2016 года департамент внутренних дел Гоа начал подготовку проекта нового закона об азартных играх, который позволит развивать игорный сектор в более совершенных условиях. По данным местных СМИ, новый закон будет копией игорного законодательства Макао.
Гоа является одним из немногих штатов Индии, где разрешены азартные игры. Однако деятельность местных казино ограничивается офшорными территориями, поэтому игорные заведения здесь располагаются только на воде.