Правительство Мальты подготовило план действий по борьбе с отмыванием денег в сфере гемблинга

Правительство Мальты опубликовало план действий по обеспечению гарантии соблюдения финансовых требований после внесения страны в «серый список» Целевой группой по транзакционным мероприятиям G7 (FATF). Ранее Мальтийский игорный бизнес получил несколько обвинений в содействии отмыванию денег и был назван «ненадежной юрисдикцией».

В июне мальтийская сфера азартных развлечений присоединилась к 19 другим странам, включая Панаму, Мьянму, Гаити, Сирию и Зимбабве, которые так или иначе поощряют мошеннические схемы, связанные с финансами. Подобная санкция является наказанием, которое может привести к значительному сокращению притока капитала.

Новый план действий был разработан министром финансов Мальты Альфредом Камиллери в попытке четко обозначить и укрепить рамки соблюдения требуемых норм. Премьер-министр страны Роберт Абела пообещал исключить островное государство из списка FATF к 2023 году.

Отмечается, что документ предусматривает внесение изменений в Подразделение анализа финансовой разведки Мальты (FIAU) и потребует, чтобы зарегистрированные игорные компании демонстрировали прозрачное ведение своего бизнеса и управление активами. В случае, если операторы не будут соблюдать требования, к ним применят жесткие санкции.

Карл Бринкат, исполнительный директор Malta Gaming Authority (MGA), заявил, что регулятор уже начал внедрять изменения и вскоре сообщит о них общественности.

Он сказал: «Мы понимаем, что включение Мальты в серый список в качестве юрисдикции может привести к переоценке риска, создаваемого базирующимися в стране организациями и заинтересованными сторонами, такими как международные банки. Поэтому наши лицензиаты могут столкнуться с дополнительными запросами и со стороны иностранных партнеров».

Напомним, Йокогама официально выбыла из гонки за право открыть первый в Японии казино-курорт.