Жительница Брянска помогла нелегальному игорному оператору заработать и вывести из РФ 63 млрд рублей

Согласно официальным данным Следственного комитета РФ по Брянской области, правоохранительными органами региона была пресечена масштабная нелегальная деятельность одного из операторов азартных развлечений. Известно, что его работа способствовала выводу с территории России 63 млрд рублей.

Так, была доказана вина 40-летней жительницы Брянска, которая совместно с еще двумя партнерами в период с октября 2014 года по май 2019-го организовала незаконный пункт азартных развлечений без соответствующей лицензии ФНС. В своей работе они использовали несертифицированное программное обеспечений и самостоятельно осуществляли техподдержку ресурсов.

В перечень обязанностей обвиняемой входил прием наличности от игроков и перевод средств на их счета на сайте оператора. Таким образом, она давала возможность гражданам принимать участие в азартных развлечениях.

Следствие установило, что в общей сложности организованная группа преступников за отчетный период заработала 63 млрд рублей. Все эти деньги впоследствии были выведены с территории Российской Федерации и распределены между установленными лицами.
Органы ФНС РФ выявили факт нелегальной деятельности в сфере игорного бизнеса. Сопровождали специальную операцию по пресечению работы оператора региональные подразделения ФСБ и МВД.

В результате женщина получила реальное наказание — три года за решеткой в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал ее выплатить 800 000 рублей в виде штрафа. При этом приговор пока не вступил в силу, так как был отсрочен по причине того, что она имеет ребенка, возраст которого не достиг 14 лет.

Остальные участники дела получили заочные наказания, каждый из них сейчас находится в международном розыске. Также на их недвижимое имущество на территории России, которое было оценено в 1,5 млрд рублей, был наложен арест.

Напомним, российские казино объединятся для выработки совместного мнения при общении с властями.

Ричард «Боз» Босворт главный партнер и генеральный директор молодой компании JC Hospitality, LLC...
Отзывов пока нет. Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением о данном обзоре и получите уникальный бонус.
Для того, чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь: