Скандал с благотворительными взносами от покер-румов?

Даже в столь слезливой теме, как благотворительность, не обходится без скандалов. Международные покер-румы объединились с организациями, благотворительными фондами — для помощи, для противодействия бедности и несчастий. Однако некоторые неприятности все же возникают — досудебные расследования привели к Дэвиду Баазову — экс-директору CEO PokerStars. Его обвиняют в «отмывании» денег через фонды.

Весь резонанс подняли средства массовой информации. Как сообщают журналисты местных изданий (напомним, что благотворительная организация должна была перевести деньги в Африку), Дэвид Баазов и несколько его сотрудников использовали элементарную схему «отмыва» черных денег с помощью транзакций через благотворительный фонд. Баазов, разумеется, все отрицает.

Однако Lions Heart (название фонда) — не остановилась, а продолжает настаивать на разбирательстве — дело уже дошло до суда, так как в расследовании были задействованы и полицейские, и прокуратура. Дэвид говорит, что все это похоже на спланированную кампанию против него и NIC банка.

Впрочем, глупо отрицать тот факт, что NIC Bank является владельцем некоторых офшорных компаний, переводивших средства на счет фонда и попутно занимающимися букмекерским бизнесом. Окончательное решение остается за судом.

 

Новости 08.12.2017

Акции покер-румов
Новости покера
Другие статьи раздела

Комментариев пока нет.

Ваш комментарий будет первым.

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *