Австралиец арестован за отмывание денег

Правительство США продолжает «прочесывать» онлайн гемблинг сообщество. Недавняя попытка навести страху на индустрию была предпринята в пятницу, когда власти обвинили Даниэля Цветкофф в содействии процесса отмывания $500 миллионов, относящихся к онлайн гемблингу.

Однажды Цветкофф уже успел похвастаться, насколько идеально он продумал весь свой план по осуществлению собственной деятельности, при этом не нарушая законно Соединенных Штатов. Однако в пятницу Цветкофф получил возможность убедиться в том, какими ничтожными знаниями юридической системы США он обладает.

Для сокрытия собственных онлайн гемблинг перечислений Цветкофф использовал компанию Intabill Inc. Перечисления поступали на и с Интернет-гемблинг сайтов, а клиенты могли не волноваться о том, что в банковских комментариях может появиться информация о сайте.

В итоге, Цветкофф обвиняется по статьям, связанным с гейминг сговором, отмыванием денежных средств, банковским мошенничеством и легализацией преступных доходов. Теперь австралийцу грозит тюремное заключение сроком до 75 лет.

Стратегия Цветкофф действовала великолепно до тех пор, пока один из сайтов, с которым сотрудничал предприниматель, не начал жаловаться на то, что последний якобы ворует у организации деньги. Онлайн гемблинг компании заявляют, что Цветкофф украл в сумме более $100 миллионов - лишь капля в море тех средств, которые перечислялись посредством специально созданной компании.


По информации, раскрытой представителями полиции, житель Австралии начал свою работу в 2008 году. Дела шли как по маслу на протяжении примерно года, но в марте 2009 года Цветкофф прекратил работу по перечислению средств, после того как получил обвинения в краже денежных средств у сотрудничающих сайтов.


Источник: http://www.overbetting.ru